股票代碼：002083股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2009-001　　本公司及董事會全體成員提高/增加公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　孚日集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議決定于2009年1月16日召開2009年優(yōu)先次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：　　一、召開會議基本情況　　1、會議召集人：公司董事會　　2、現(xiàn)場會議召開日期和時間：2009年1月16日下午2點(diǎn)　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2009年1月15日-2009年1月16日，其中深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2009年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期間的任意時間。　　3、會議地點(diǎn)：孚日集團(tuán)股份有限公司多功能廳　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式　　公司將深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。　　5、股權(quán)登記日：2009年1月12日　　6、參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以優(yōu)先次投票結(jié)果為準(zhǔn)。　　二、會議審議事項　　1、關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案。　　三、會議出席對象　　1、截止2009年1月12日下午收市后在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。　　2、公司董事、監(jiān)事及高等管理人員。　　3、公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。　　四、參加現(xiàn)場會議登記方法　　1、登記方式：　　法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。　　個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。　　異地股東可采取信函或傳真方式登記。　　2、登記時間：2009年1月13日至1月15日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。　　3、登記地點(diǎn)：山東省高密市孚日街1號孚日集團(tuán)股份有限公司證券部　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序　　本次會議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。　　A、采用交易系統(tǒng)的投票程序如下：　　1.深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2009年1月16日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。　　2.投票期間,交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下:　　投票證券代碼證券簡稱買賣方向買入價格　　362083孚日投票買入對應(yīng)申報價格　　3.股東投票的具體程序為:　　(1)輸入買入指令；　　(2)輸入證券代碼362083；　　(3)輸入對應(yīng)申報價格:在“買入價格”項下輸入對應(yīng)申報價格,情況如下:　　■　　(4)輸入委托股數(shù):在“買入股數(shù)”項下,表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下:　　■　　(5)確認(rèn)投票委托完成。　　4.計票規(guī)則　　(1)在計票時,同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式,如果重復(fù)投票,則按照現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇以優(yōu)先次投票結(jié)果作為表決票進(jìn)行統(tǒng)計。　　(2)在股東對總議案進(jìn)行投票表決時,如果股東先對以上議案中的一項或多項投票表決,然后對總議案投票表決,以股東對議案中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn),未投票表決的議案,以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決,然后對議案中的一項或多項議案投票表決,則以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)。如果股東對總議案進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。　　5.注意事項　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；　　(2)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以優(yōu)先次申報為準(zhǔn)；　　(3)同一表決權(quán)既交易系統(tǒng)又互聯(lián)網(wǎng)投票,以優(yōu)先次投票為準(zhǔn)；　　(4)如需查詢投票結(jié)果,請于投票當(dāng)日下午18:00以后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng),點(diǎn)擊“投票查詢”功能,可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果,或投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。　　6.投票舉例　　(1)股權(quán)登記日持有“孚日股份”A股的創(chuàng)業(yè)者,對公司議案投同意票,其申報如下:　　股票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)　　362083買入1元1股　　(2)如某股東對議案投反對票,申報順序如下:　　股票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)　　362083買入1元2股　　B、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程　　按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。